美国司法部逮捕非法交易所Bitzlato！与币安交易数亿美元

美国司法部（DOJ）1/19 宣布，FBI 逮捕了一家香港交易所“Bitzlato”，因为 Bitzlato 为转移数亿美元的非法资金提供便利，同时也是该交易所的重要支付渠道。暗网九头蛇。

当时，这一国际执法行动引起了密码界的广泛关注，被视为针对密码领域的大规模监管行动。 然而，事实证明这是一个鲜为人知的交易所，令加密社区大失所望。

币安与 Bitzlato 有大量交易

然而比特币和交易所的关系，据路透社报道，全球最大的交易所 Binance 似乎与 Bitzlato 有一定程度的业务往来。 美国财政部金融犯罪执法署 (FinCEN) 文件称，按 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间收到的比特币数量计算，币安是 Bitzlato 的前三名接收者比特币和交易所的关系，另外两家是暗网毒品市场 Hydra 和加密货币庞氏投资网站 Finiko。

对此，币安发言人通过邮件表示，已向国际执法机构提供大量协助，帮助调查Bitzlato。 但并未透露与Bitzlato的交易细节及合作性质。

此外，路透社报道还指出，自2018年5月至上周关闭Bitzlato，币安在约20.5万笔交易中向Bitzlato转入约2万枚比特币，按当时交易价格计算价值约3.45亿美元。 . 同时，在此期间还从 Bitzlato 收到了约 1.75 亿美元的比特币。

目前无法明确币安与Bitzlato之间的关系，但FinCEN已经表示，从2/1开始，美国等金融机构将禁止向Bitzlato转移资金。

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