舆论丨涉嫌洗钱！多家数字藏品交易平台支付通道被关闭

涉嫌洗钱！多家数字藏品交易平台支付通道被关闭

支付世界 2022-04-02 10:24

近日，数家数字收藏平台的公众号突然被封禁。 涉及艺术元一书、一点水藏、贵藏元界、华盛元、元本空间、深大水藏、一元、零地球、iBox、诺方体等十余个平台。收藏品。

腾讯微信团队30日回应称，根据国家相关法律法规，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台近期对公众号和小程序进行炒作二次规范整治。数字收藏品的销售。

具体措施包括：

公众号：仅提供数字藏品展示和一级交易的公众号，需提供国家网信办备案批准的区块链公司合作证书作为资质证明，不支持二级交易。

小程序：小程序目前只支持展示数字藏品和一级礼物。 数字馆藏交易和多级转让不开放范围。 如发现规避等对抗行为，将视违规程度进行禁播或下架。

未来，平台还将密切关注行业动向和相关规定，进一步完善和调整规则。

3月31日usdt会不会涉及洗钱，蓝鲸财经观察到，被封禁的数字收藏平台公众号数量持续增加，其中包括Bigverse/NFT中国（NFTCN）、第九空间等平台公众号。

此外，据不完全统计，目前仍有开放二级交易市场的数字收藏平台官方账号，如MO绿洲、Unique、加密空间、鹤巢文化、REAX绿洲宇宙等，但交易平台均为不再可用 微信支付需要跳转到外部链接。

不仅如此，蚂蚁集团旗下数字收藏平台“鲸探”在最新更新的服务协议中表示，如发现用户在平台外以构成犯罪活动的方式组织交易，或使用外挂抢购将数字收藏品构成犯罪，他们将“报警并移交司法机关”。

除了禁止支持二级市场的平台外，腾讯和阿里巴巴也在收紧适用于自家平台数字收藏品的规则。

关于“虚拟货币交易存在投机风险”，相关部门此前已经出台了多项规范性文件。 其中，2013年，中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范比特币风险的通知》，其中是中国最早的。 该领域的风险防范规定。

此后，2017年中国人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，呼吁叫停国内代币融资。

2021年usdt会不会涉及洗钱，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，要求金融机构不得开展虚拟货币相关业务。 同年，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范化解虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），再次强调对虚拟货币交易的态度和炒作，包括：明确境外虚拟货币交易 通过互联网向我国居民提供服务也属于非法金融活动，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务提供服务活动。 《通知》明确：加强虚拟货币相关互联网信息内容和接入管理，互联网企业不得为虚拟货币相关业务提供网络营业场所、商业展览、营销宣传、支付导流等服务活动; 市场主体登记和广告管理、企业和个体工商户的注册名称和经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”等字样和内容.